「有史以來最大」 歐盟披露22億歐元騙稅大案

11月29日,歐盟公共檢察官辦公室披露一起涉案數額高達約22億歐元的國際稅務詐騙案,並稱這「可能是歐盟有史以來最大的稅務詐騙案」。

據德新社29日報道,歐盟公共檢察官辦公室指出,該案涉案人員多達600餘人。在這起案件中,有的公司作為電子設備供應商,向國家稅務機關申請增值稅退稅,同時將這些設備在線銷售給個人客戶,隨後將銷售得來的貨款轉移到其他國家,用這種「洗錢」的手段洗白犯罪所得的收益。

德國電視二台此前報道稱,2021年4月,因涉嫌增值稅詐騙,葡萄牙稅務局對一家銷售手機等電子設備的公司進行搜查。在接到報案後,歐盟公共檢察官辦公室也着手調查。2022年10月,調查人員在捷克和瑞典等6個國家進行調查。截至11月底,調查人員在德國、法國、意大利等14個國家進行共計200多次搜查。

歐盟公共檢察官辦公室、歐洲刑警組織及各國執法部門發現,上述葡萄牙公司與各個國家的近9000家公司有生意往來,並鎖定了分布於多國的600多名嫌疑人。此外,該案的犯罪網絡不僅遍布27個歐盟成員國中的26國,還涉及歐盟以外的阿爾巴尼亞、新加坡、毛里裘斯、塞爾維亞、土耳其、阿聯酋和美國等。