美國司法部周三公布,拘捕俄羅斯籍商人Anatoly Legkodymov,指他利用由其設立、在香港註冊的加密貨幣交易所Bitzlato,處理約7億美元(約54.6億港元)非法資金。美國司法部指,現年40歲的Lakodymov常居於中國深圳和俄羅斯,周二(17日)在美國邁阿密被捕,並指法國當局、美國財政部旗下金融犯罪執法局(FinCEN)正採取執法行動。
雖然美國司法部指出該交易所於香港註冊,但據香港證監會資料,該平台並沒有申領任何牌照,並不受證監監管。
美國司法部:Bitzlato涉暗網交易
美國檢察官稱,Bitzlato與大型暗網Hydra Market交換超過7億美元的加密貨幣,而Hydra Market是非法網上市場,提供毒品、被盜的金融訊息、欺詐性身份文件和洗錢服務,美國和德國執法部門去年4月聯手搗破該市場。
Legkodymov是涉案交易所的聯合創始人,在中國深圳協助經營該交易所。檢察官稱Bitzlato自2018年5月初,已處理價值45.8億美元的加密貨幣交易,該交易所為美國客戶提供服務,並利用美國的網上基建,與美國的交易所進行交易。
美國副財長阿迪摩(Wally Adeyemo)表示,Bitzlato曾多次為與俄羅斯有關的勒索軟件集團提供交易便利,包括黑客組織Conti背後的團伙,他說該團伙與俄羅斯政府和與俄羅斯相關的暗網市場有聯繫。