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美國拘捕40歲俄羅斯公民　涉利用香港非持牌加密貨幣交易所洗黑錢7億美元

2023-01-192023-01-19 idle

美國司法部周三公布，拘捕俄羅斯籍商人Anatoly Legkodymov，指他利用由其設立、在香港註冊的加密貨幣交易所Bitzlato，處理約7億美元（約54.6億港元）非法資金。美國司法部指，現年40歲的Lakodymov常居於中國深圳和俄羅斯，周二（17日）在美國邁阿密被捕，並指法國當局、美國財政部旗下金融犯罪執法局（FinCEN）正採取執法行動。

雖然美國司法部指出該交易所於香港註冊，但據香港證監會資料，該平台並沒有申領任何牌照，並不受證監監管。

美國司法部：Bitzlato涉暗網交易
美國檢察官稱，Bitzlato與大型暗網Hydra Market交換超過7億美元的加密貨幣，而Hydra Market是非法網上市場，提供毒品、被盜的金融訊息、欺詐性身份文件和洗錢服務，美國和德國執法部門去年4月聯手搗破該市場。

Legkodymov是涉案交易所的聯合創始人，在中國深圳協助經營該交易所。檢察官稱Bitzlato自2018年5月初，已處理價值45.8億美元的加密貨幣交易，該交易所為美國客戶提供服務，並利用美國的網上基建，與美國的交易所進行交易。

美國副財長阿迪摩（Wally Adeyemo）表示，Bitzlato曾多次為與俄羅斯有關的勒索軟件集團提供交易便利，包括黑客組織Conti背後的團伙，他說該團伙與俄羅斯政府和與俄羅斯相關的暗網市場有聯繫。

美要求6間交易所　提供消費者保護措施

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BlockFi由於受FTX事件影響申請破產，其破產申請顯示三大債權人欠款共超過10億美元。狗狗幣Dogecoin於上周飆升超過22%，跑贏所有另類幣的表現，市場憧憬狗狗幣可能成為Twitter推出自家支付系統的計劃之一，因而刺激購買意欲。

中心化平台不是最安全的地方

而正如預期，在FTX帝國爆煲後，市場對加密貨幣要求監管的呼聲會越來越高。美國參議院財政委員會主席Ron Wyden要求六間加密貨幣交易平台提供有關消費者保護措施，公司包括Binance、Coinbase、Bitfinex、Gemini、Kraken和KuCoin，要求說明交易所會採取哪些措施，以防發生像FTX類此事件。與銀行存款不同的是，FTX等加密貨幣平台上的客戶帳戶不受聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation）保護。

而經此次事件，加密貨幣投資者亦學到沉重的一課，中心化平台不一定是儲存加密貨幣最安全的地方，而選擇將加密資產保存在錢包中的投資者並沒有受到過去一周事件所影響。比特幣於周五報16,954 美元，一周上升2.0%。以太幣一周上升5.9%，周五報1,275美元。

Bitfront明年將停止運作

通訊軟件LINE的區塊鏈部門於11月28日公告，旗下加密貨幣交易所Bitfront將計劃在2023年3月之前完全結束營運，同日已停止新用戶註冊與信用卡支付服務。根據聲明，關閉的原因是由於加密貨幣熊市持續和加密行業的其他問題。Line仍將繼續營運其他區塊鏈項目，包括Line區塊鏈生態系統和Link代幣。

由於與Apple app購買政策發生爭論，加密貨幣交易所Coinbase已關閉其iOS錢包應用程式上的非同質化代幣（NFT）轉賬服務。Coinbase於上周四在Twitter表示，蘋果公司希望通過其應用系統支付所有NFT汽油費。而其中主要問題是Apple應用支付系統並不支持加密貨幣。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

Ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周五報4329點，一周上升3.7%；ix比特幣指數報4095點，一周上升2.0%；ix以太幣指數報10960點，一周上升5.9%。ix 比特幣現價指數報16954，一周上升2.0%；ix以太幣現價指數報1275點，一周上升5.9%。

多間交易所公布資金儲備　減輕投資者擔憂

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過去一周，市場情緒受到全球第三大加密貨幣交易所FTX和Alameda Research財困危機影響，觸發加密貨幣市場再次出現動盪。由於投資者擔心遭受財務困境的Alameda Research可能會拋售其持有Solana以增加資金流動性，Solana被嚴重拋售，因而一周下跌超過48%，比特幣一度跌至15,000美元的水平。比特幣於周五報17,539美元，一周下跌13.2%。以太幣一周下跌15.3%，周五報1,296美元。

由於FTX財務狀況被受懷疑而引發擠提，FTX的原生代幣FTT在一周內暴跌約88%創歷史紀錄新低。幣安首席執行官趙長鵬公開表示，他們將出售幣安所持有的FTT。而幣安後來於上周二宣布已簽署了一份收購競爭對手FTX的意向書，但短短一日間一切變了掛，於周三幣安宣布以情況超出控制範圍為由放棄收購FTX 。

自市場擔憂FTX流動性資金問題，多間加密貨幣交易所一一公布其資金儲備，以減輕投資者對行業的擔憂。兩家主要的加密貨幣交易所OKx和Kucoin宣布他們將在下個月提供儲備證明，亦稱為資金證明（Proof of Funds）。一些加密貨幣交易所使用信譽良好的第三方會計師處理此儲備證明，以證明他們有足夠的資產來應付所有提款。

筆者從雷曼兄弟金融海嘯中學到了一件事，世上沒有大到不能倒的任何事。FTX財困將帶來連鎖效應，誰想到白武士數月後會落得如此局面？投資者要充分了解投資風險及考慮其風險承受能力。如對投資產品了解不足，往往實際情況是投資風險超過他們所能理解。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

Ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周五報4480點，一周下跌14.2%；ix比特幣指數報4236點，一周下跌13.2%；ix以太幣指數報11135點，一周下跌15.4%。