加密貨幣圈雖然在2022年經歷交易所倒閉、部分國家加強虛擬資產監管等動盪,但仍無阻不法分子從虛擬世界中獲利。區塊鏈分析公司Chainalysis指,去年整體加密貨幣交易量下降,但與加密貨幣相關的非法交易總金額,達201億美元(約1,570億港元)。
Chainalysis昨(12日)公布數據,指去年整體加密貨幣交易量下降,但與加密貨幣相關的非法交易總金額,升至破紀錄的201億美元(約1,570億港元)。當中,被盜的加密資金總值增加了7%;其他非法加密交易,包括與詐騙、勒索軟件、恐怖主義融資和人口販運有關的交易數量,則有所下降。受實體制裁的非法交易增加了10萬多倍,總案例佔去年非法交易總數的44%。
該企補充,相關數據估計僅包括區塊鏈上記錄的活動,已撇除加密公司的欺詐性會計等「鏈下」犯罪,以及以加密貨幣作為非加密犯罪的收益,如用加密貨幣作為販毒的支付方法。
將被制裁機構交易視為非法
Chainalysis的發言人解釋,由於美國2022年加強對俄羅斯交易所Garantex、加密貨幣混幣器(Cryptocurrency Mixer)Blender和Tornado Cash等機構及企業的總裁,只要與他們相關的公司或機構的虛擬錢包或帳戶均會被制裁,所有相關的交易亦會被標記為「非法」。
在是次的非法交易數據中,相信其中大部分「可能是俄羅斯用戶使用俄羅斯交易所」。另外,被指是涉及來自朝鮮等地黑客、用作洗黑錢的Blender和Tornado Cash,其透過網絡罪行所得的金額,已多達數十億美元。