美國司法部周三公布，拘捕俄羅斯籍商人Anatoly Legkodymov，指他利用由其設立、在香港註冊的加密貨幣交易所Bitzlato，處理約7億美元（約54.6億港元）非法資金。美國司法部指，現年40歲的Lakodymov常居於中國深圳和俄羅斯，周二（17日）在美國邁阿密被捕，並指法國當局、美國財政部旗下金融犯罪執法局（FinCEN）正採取執法行動。

雖然美國司法部指出該交易所於香港註冊，但據香港證監會資料，該平台並沒有申領任何牌照，並不受證監監管。

美國司法部：Bitzlato涉暗網交易
美國檢察官稱，Bitzlato與大型暗網Hydra Market交換超過7億美元的加密貨幣，而Hydra Market是非法網上市場，提供毒品、被盜的金融訊息、欺詐性身份文件和洗錢服務，美國和德國執法部門去年4月聯手搗破該市場。

Legkodymov是涉案交易所的聯合創始人，在中國深圳協助經營該交易所。檢察官稱Bitzlato自2018年5月初，已處理價值45.8億美元的加密貨幣交易，該交易所為美國客戶提供服務，並利用美國的網上基建，與美國的交易所進行交易。

美國副財長阿迪摩（Wally Adeyemo）表示，Bitzlato曾多次為與俄羅斯有關的勒索軟件集團提供交易便利，包括黑客組織Conti背後的團伙，他說該團伙與俄羅斯政府和與俄羅斯相關的暗網市場有聯繫。

加密貨幣圈雖然在2022年經歷交易所倒閉、部分國家加強虛擬資產監管等動盪，但仍無阻不法分子從虛擬世界中獲利。區塊鏈分析公司Chainalysis指，去年整體加密貨幣交易量下降，但與加密貨幣相關的非法交易總金額，達201億美元（約1,570億港元）。

Chainalysis昨（12日）公布數據，指去年整體加密貨幣交易量下降，但與加密貨幣相關的非法交易總金額，升至破紀錄的201億美元（約1,570億港元）。當中，被盜的加密資金總值增加了7%；其他非法加密交易，包括與詐騙、勒索軟件、恐怖主義融資和人口販運有關的交易數量，則有所下降。受實體制裁的非法交易增加了10萬多倍，總案例佔去年非法交易總數的44%。

該企補充，相關數據估計僅包括區塊鏈上記錄的活動，已撇除加密公司的欺詐性會計等「鏈下」犯罪，以及以加密貨幣作為非加密犯罪的收益，如用加密貨幣作為販毒的支付方法。

將被制裁機構交易視為非法

Chainalysis的發言人解釋，由於美國2022年加強對俄羅斯交易所Garantex、加密貨幣混幣器（Cryptocurrency Mixer）Blender和Tornado Cash等機構及企業的總裁，只要與他們相關的公司或機構的虛擬錢包或帳戶均會被制裁，所有相關的交易亦會被標記為「非法」。

在是次的非法交易數據中，相信其中大部分「可能是俄羅斯用戶使用俄羅斯交易所」。另外，被指是涉及來自朝鮮等地黑客、用作洗黑錢的Blender和Tornado Cash，其透過網絡罪行所得的金額，已多達數十億美元。

過去一周加密貨幣市場表現個別發展。美國11月消費者物價指數（CPI）較10月僅上漲0.1%，按年則上漲7.1%，分別低於預期的0.3%和7.3%，令外界減輕憂慮美聯儲大手加息抑制通脹。不過，美聯儲於上周三將短期利率上調0.50%，同時暗示2023年將進一步加息，聯邦基金利率上調至4.25%至4.5% 的區間。比特幣於周五報17,351美元，一周上升0.9%。以太幣一周下跌1.0%，周五報1,267美元。

歐洲在金融領域普及區塊鏈應用取得進取，Layer 1區塊鏈Algorand被選為支持意大利創新數字擔保平台Digital Sureties的公共區塊鏈。新平台預計將於2023年初推出，這將是歐盟成員國首次允許將區塊鏈技術用於銀行和保險擔保。Algorand是Digital Sureties平台使用的唯一公共區塊鏈。

澳洲：2023年諮詢加密服務商監管框架
FTX帝國急速爆煲暴露主要市場漏洞，連同連綿一年的加密貨幣寒冬，迫使監管機構加強對該行業的監管措施。

澳洲於上周三宣布2023年將建立加密服務提供商的許可和監管框架。澳洲政府預計，在2023年初公布計劃及發出諮詢文件，評估哪些數字資產應受金融服務法監管，以及制定適當的監管和許可設置以保護消費者。

該計劃內容會涉及加密生態系統的各方面，包括數字錢包、穩定幣、加密資產和中央銀行數字貨幣，亦會探討澳洲CBDC的政策，及研究與澳洲CBDC相關的經濟、法律、監管和技術考慮因素。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

Ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周五報4297點，一周下跌1.3%；ix比特幣指數報4191點，一周上升0.9%；ix以太幣指數報11886點，一周下跌1.0%。ix 比特幣現價指數報17351點，一周上升0.9%；ix以太幣現價指數報1267點，一周下跌1.0%。

加密貨幣投資市場熾熱，不少機構及個人投資者密切關注加密貨幣走勢。近年，科企Tesla、匯豐銀行和支付巨頭PayPal、 Visa等相繼在加密貨幣生態系中進行投資。一時之間，加密貨幣成為炙手可熱的商品，帶來投資機遇之際，也令不少犯罪份子有機可乘。

根據 Chainlaysis的 《2022 加密犯罪報告 》，犯罪分子去年共竊取 140 億美元的加密貨幣。最近本港亦出現加密貨幣詐騙的案件，受害者損失逾530萬元。一般而言，騙徒看中部分投資者並不熟悉加密貨幣交易或相關操作，從而透過應用程式、社交媒體、網絡釣魚郵件等方式接觸受害人，以趁機騙取其交易帳戶的資產。以下為四種典型的加密貨幣詐騙方式：

加密貨幣APP：FBI報告指，自2021年10月至今加密貨幣詐騙APP已騙取超過4千萬美元。網絡犯罪份子透過聲稱可提供合法的加密貨幣投資服務，誘騙受害人下載詐騙APP。當受害人不虞有詐投入資金後，網絡犯罪份子便可從中獲利。

加密贈品騙局：利用社交媒體作詐騙宣傳是網絡犯罪份子常見的手法，他們透過冒充知名人士例如Elon Musk，並以其名義誘騙受害人向其發送比特幣或以太幣到匿名地址，並謊稱之後會得到雙倍回贈。近期的例子包括2020年黑客透過魚叉式攻擊入侵Twitter內部帳戶管理工具，盜用超過45個知名Twitter帳戶發文。

網絡釣魚電子郵件：網絡釣魚電郵是網絡犯罪分子進行詐騙的另一方式。他們模擬熱門網站發出的電子通訊，誘騙受害人點擊電郵中的鏈接，再將他們重新定向到詐騙網頁以換取「免費加密貨幣獎賞」。

社交媒體直播：網絡犯罪份子亦常用 YouTube 等社交媒體平台進行直播，他們會先入侵或購買擁有大量追蹤者的帳戶，再冒充其身份進行直播。網絡犯罪份子一般會播放有關加密貨幣的預錄片段，然後與上述的加密贈品模式一樣，以雙倍會回贈為由要求他們轉帳至指定銀包地址。

隨著加密貨幣成為熱門投資或支付方式，市民或企業必須留意其中的風險。尤其是在下載或接收任何不明來歷的鏈接及禮品邀請前，必須三思而行。同時亦可在手機或電腦安裝保安軟件以過濾任何惡意病毒、惡意軟件、間諜軟件、詐騙和勒索軟件。

根據Norton，Norton360在2021年前六個月平均阻止300萬此詐騙，在去年6月時更偵測並阻止近390萬次詐騙內容。若計畫大規模使用加密貨幣，建議有IT專家支援，並確保用戶或員工熟悉加密貨幣的操作，以避免網絡詐騙的威脅。