特朗普集團因稅務詐騙被判處罰金160萬美元

美國前總統特朗普名下特朗普集團因稅務詐騙13日被紐約州最高法院法官判處罰金160萬美元。

據新華社報道,紐約州最高法院法官胡安·曼努埃爾·梅爾尚13日宣布這一數目是該州法律允許的最高罰金金額,並要求特朗普集團在14天內繳納罰金。

特朗普集團兩家子公司去年12月被紐約州最高法院一陪審團裁定稅務詐騙、偽造商業記錄等17項刑事罪名成立。

特朗普集團發表聲明否認有任何過錯,並表示將提起上訴。

特朗普及其家人並不是本案被告,但檢方此前稱特朗普對手下人員避稅活動知情,特朗普集團律師則對此否認。

特朗普集團前首席財務官艾倫·魏塞爾貝格去年夏天同檢方達成認罪協議,隨後在特朗普集團稅務詐騙案審理中出庭作證。本周早些時候,魏塞爾貝格因稅務詐騙等罪名被判5個月監禁。

特朗普現年76歲,2017年初至2021年初擔任美國總統。在2020年舉行的總統選舉中,他輸給民主黨人拜登,但拒絕承認敗選。去年11月,特朗普正式宣布再次競選美國總統。

特朗普目前還被牽扯進其他幾項調查,包括美國司法部對「國會山騷亂」和特朗普處理機密文件不當的刑事調查。特朗普頻繁抨擊這些調查受政治驅使。

「有史以來最大」 歐盟披露22億歐元騙稅大案

11月29日,歐盟公共檢察官辦公室披露一起涉案數額高達約22億歐元的國際稅務詐騙案,並稱這「可能是歐盟有史以來最大的稅務詐騙案」。

據德新社29日報道,歐盟公共檢察官辦公室指出,該案涉案人員多達600餘人。在這起案件中,有的公司作為電子設備供應商,向國家稅務機關申請增值稅退稅,同時將這些設備在線銷售給個人客戶,隨後將銷售得來的貨款轉移到其他國家,用這種「洗錢」的手段洗白犯罪所得的收益。

德國電視二台此前報道稱,2021年4月,因涉嫌增值稅詐騙,葡萄牙稅務局對一家銷售手機等電子設備的公司進行搜查。在接到報案後,歐盟公共檢察官辦公室也着手調查。2022年10月,調查人員在捷克和瑞典等6個國家進行調查。截至11月底,調查人員在德國、法國、意大利等14個國家進行共計200多次搜查。

歐盟公共檢察官辦公室、歐洲刑警組織及各國執法部門發現,上述葡萄牙公司與各個國家的近9000家公司有生意往來,並鎖定了分布於多國的600多名嫌疑人。此外,該案的犯罪網絡不僅遍布27個歐盟成員國中的26國,還涉及歐盟以外的阿爾巴尼亞、新加坡、毛里裘斯、塞爾維亞、土耳其、阿聯酋和美國等。