加密資產交易所FTX爆煲後，FTX創辦人Sam Bankman-Fried （SBF）被引渡回美國受審，他於周二（3日）在美國出席紐約地方法院聆訊，並否認全部控罪，涉及包括電滙欺詐等8項控罪，正式聆訊將於10月進行。
聯邦檢察官Danielle Sassoon表示，政府掌握著大量不利於 Bankman-Fried 的證據，稱檢察官將在未來幾周內將數十萬份文件交給辯方。
其後，法官Lewis Kaplan與控辯雙方討論後，暫定10月2日開始庭訊，審訊期預料持續4周。
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FTX創辦人准以2.5億美元天價保釋 檢控官形容SBF罪行是「史詩式欺詐」
被引渡回美國受審的加密貨幣交易平台FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF，人稱薯條哥）在紐約曼哈頓聯邦法院出庭，獲准以天價保釋金2.5億美元保釋，明年1月3日再訊。法官表示，SBF現時「聲名狼藉」，不可能再參與金融活動，或者匿藏而不被認出。
除了被檢察官稱為「有史以來最大的審前保證金」外，SBF還被要求佩戴電子監控手鐲、接受定期的心理健康治療和評估，交出護照及限制居住在他父母位於加州的居所。在等候這寳被聯邦監管機構形容為「無恥」詐騙的案件開審期間，SBF亦被禁止開立任何超過1,000美元的新信貸金度。
據美國傳媒報道，巨額保釋金是以SBF家人的物業、他的父母及兩名擁有「巨額」資產的人士作擔保。
負責案件的美國助理檢控官Nicolas Roos在庭上形容SBF的罪行是「史詩式欺詐」（a fraud of epic proportions），不過他自願回到美國、沒有逃走紀錄，並且已大幅減少其金融資產。SBF曾表示自己只剩下10萬美元的信用卡額度，遠遠低於其高峰期價值320億美元的加密王國。
30歲的SBF被控8項控罪，包括匯款欺詐、洗黑錢和串謀詐騙。起訴書指SBF多年來欺詐投資者，將他們的資金轉移到自己的私人對沖基金，並挪用款項進行風險投資、大量購入物業和作出大筆政治捐獻。他否認指控。有報道說，所有控罪合計，SBF最高可面臨115年監禁。
薯條哥付約19.5億元天價保釋金、須接受家居軟禁 明年1月3日再出庭作證抗辯
全球最大加密貨幣交易所之一的FTX創始人Sam Bankman-Fried（簡稱「薯條哥」或SBF）以2.5億美元（約19.5億港元）保釋金獲釋。
SBF在從巴哈馬被引渡後至美國紐約法庭，紐約聯邦法官為他判定有「高度限制性」的2.5億美元保釋方案，並同時等待欺詐和其他刑事指控的審判。在保釋條件下，SBF將被居家拘留和位置監控，並將被迫交出護照。
於22日當地時間2點19分，SBF走出曼哈頓的美國地方法院，他的父母、法律團隊和法庭保安陪在他身旁。除了「有史以來最大的審前保證金」的2.5億美元一攬子計劃外，他回加州父母家中後，將需要「嚴格」監督，包括被要求佩戴電子監控手鐲、接受心理健康諮詢，並限制自己在北區內外的旅行加利福尼亞州和紐約南部和東部地區。美國助理檢察官Nicolas Roos在庭上披露，容許SBF保釋是他同意接受引渡的重要條件。
SBF將於明年1月3日在紐約市出席由Ronnie Abrams法官主持的下一次聽證會，屆時他將提出抗辯並接受傳召。
日前，FTX聯合創始人Gary Wang和Alameda首席執行官Caroline Ellison兩人同意與美國檢方達成認罪協議，假如兩人提供具「實質性的協助」，將獲檢方建議減刑。
薯條哥舊情人兼Alameda CEO承認詐欺 FTX另一創辦人同認罪
據外電報道，全球最大加密貨幣交易所之一FTX聯合創始人Gary Wang和Alameda首席執行官Caroline Ellison兩人承認詐欺控罪。
現年29歲的Gary Wang承認串謀電匯詐騙、電匯詐騙、串謀商品詐騙和串謀證券詐騙罪。現年28歲的Ellison承認了兩項電匯欺詐罪、兩項共謀電匯欺詐罪、共謀商品欺詐罪、共謀證券欺詐罪和共謀洗錢罪。
同時，商品期貨交易委員會和證券交易委員會都發布了針對他們的民事投訴。美國證交會指控Ellison和Wang分別在Alameda和FTX擔任職務時，教唆FTX另一創始人Sam Bankman-Fried（簡稱「薯條哥」或SBF）涉嫌欺詐 FTX 客戶。同時，當局指，Wang在FTX的平台上創建了一個軟件後門，允許Alameda將客戶資金轉移到自己的交易中。
至於Sam Bankman-Fried在巴哈馬經歷了法庭聽證會後，將於周三晚上飛往紐約受審。他被控8宗罪，當中包括串謀和電滙欺詐罪行。所有控罪合計，最高可面臨115年監禁。
薯條哥將於周三從巴哈馬飛往美國受審 新高管披露FTX仍擁逾10億美元現金
外電報道，全球最大加密貨幣交易所之一的FTX創始人Sam Bankman-Fried（簡稱「薯條哥」或SBF）簽署美國引渡文件，將於周三由巴哈由引渡到美國受審。
報道指，巴哈馬懲教署署長 Doan Cleare證實，SBF將在本周的第三次法庭聽證會後乘坐飛機前往美國。據消息人士透露，他將在FBI特工的陪同下乘坐一架非商業飛機返回美國，並從巴哈馬的一個私人機場起飛。
消息人士指，「薯條哥」Sam Bankman-Fried的團隊預計該流程不會出現進一步問題。「薯條哥」於12月9日在美國紐約聯邦法院被起訴，他被控告8項獨立控罪，當中包括串謀和電滙欺詐罪行。
FTX 新CFO：正在聯絡銀行回收現金
FTX申請破產後，新管理層現時正意圖從數百個銀行賬戶中回收數億美元現金。FTX 新任財政總監Mary Cilia在周二（20日）程序聽證會表示，公司正在聯絡這些銀行，並更改賬戶簽字人，以便管理層能夠接觸這些賬戶，並盡可能將更多現金轉移到授權存款機構。
自SBF於11月11日辭職後，FTX被新管理層接手。新管理層在周二的聽證會上表示，FTX已確認資產超過 10 億美元，該公司在美國司法部授權持有資金的美國金融機構中擁有約7.2億美元的現金資產，該交易所尚未整合這些資產，另有近 5 億美元已存放在美國機構中。
正將加密資產轉移到冷錢包
Cilia說，FTX在日本大約有1.3 億美元的現金被凍結，她補充稱，另外600萬美元用於支付工資等運營費用，其餘4.23億美元中的大部分都在美國未經授權的機構中，主要是在一家經紀商，但她未透露具體名稱，Cilia稱，4.85 億美元已經存在授權存款機構中。
FTX 財務顧問 Alvarez & Marsal 的高級主管 Steve Coverick 在聽證會上表示，正在努力識別公司的國際加密資產並將其轉移到冷錢包，並使用 Bitgo 等託管服務提供商。
料4月提交破產所需財務報表
FTX此前在 Bankman-Fried管治下，由於公司治理薄弱及記錄保存不善使破產情況變得複雜。Coverick 說，該公司的新管理層不得不審查存儲在 Google Drive 和 Slack 等不同地方的客戶條款。
Cilia 表示，FTX仍未提交美國破產法所要求的資產或財務狀況報表，目前估計將能夠在 4 月份提交，該公司仍在努力弄清其在全球擁有多少員工，以及有多少員工在破產前被解僱，Cilia 估計FTX全球有220員工。
薯條哥SBF同意引渡到美國 日前遭美檢方控告8罪名
外電引述消息指，FTX創辦人兼前行政總裁Sam Bankman-Fried（SBF，外號：薯條哥） 預計將於周一（19日）在巴哈馬出庭，推翻自己此前反對引渡到美國決定，意味他將同意引渡的決定，赴美國法庭出庭面對電匯欺詐、洗錢和違反競選財務披露法等8項指控。
SBF辯護律師 Zachary Margulis-Ohnuma稱，SBF抵達美國後，可能會被關押在紐約布魯克林大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center）。 Margulis-Ohnuma 提到，在曼哈頓的首次法庭聽證會上，SBF將被要求認罪，同時法官將決定是否保釋，律師補充說，此類聽證會必須在SBF抵達美國後 48 小時內舉行。
外界估計美國檢察官或以SBF存在潛逃風險，要求繼續拘留，原因案件涉及大量資金，而且這些資金的去向不明。前聯邦檢察官Michael Weinstein估計，遺失巨額資金足以讓檢察官有充分的理由認為他有逃跑風險，預計若法官批准審前釋放，他們會施加非常嚴格和繁重的條件。
「薯條哥」遭美法院指控8宗罪 另巴哈馬法官駁回SBF保釋請求、續羈押至明年2月8日
全球最大加密貨幣交易所之一的FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF，或稱「薯條哥」）在巴哈馬被捕，並面臨美國刑事指控。根據紐約聯邦檢察官公開的8項獨立控罪，當中包括串謀和電滙欺詐罪行。
起訴書提到，獨立控罪指SBF涉嫌證券欺詐、電滙欺詐、商品欺詐、洗黑錢、欺詐美國，以及屬於刑事控罪的違反競選財政條例罪行。所有控罪合計，最高可面臨115年監禁。
當中，起訴書指，SBF故意並在知情的情況下「與其他人同意通過挪用這些客戶的存款並使用這些存款來支付 Alameda Research 的費用和債務來欺騙 FTX.com 的客戶」，又與他人合謀「通過向貸方提供有關 Alameda Research 財務狀況的虛假和誤導性信息」來欺騙 FTX 的貸方。
另外，SBF又與其他人合作，向政治候選人和委員會進行超過2.5萬美元年度上限的企業捐款，並以他人名義捐款以規避該限制。
至於SBF的律師Mark S. Cohen在一份聲明中提到，SBF正在與他的法律團隊一起研究這些指控，並考慮他所有的法律選項。
該案已由美國聯邦地區法官Ronnie Abrams受理。
此外，巴哈馬一名地方法官駁回SBF的保釋請求，稱應當繼續羈押SBF在巴哈馬直至2023年2月8日。此前，SBF代表律師表示，希望客戶SBF能以25萬美元現金的代價在巴哈馬獲得保釋。而SBF又指，如果獲准保釋，他願意接受居家監禁。
FTX創辦人「薯條哥」巴哈馬被捕後料引渡至美國 美SEC：將控違其反證券法
全球最大加密貨幣交易所之一的FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF，或稱薯條哥」）在美國提出刑事指控後，他在巴哈馬被捕。Sam Bankman-Fried 預計將被引渡到美國。
巴哈馬總檢察長在一份聲明中指，在美國通知已對其提出刑事指控後，Sam Bankman-Fried遭到拘留。兩國當局一直在調查他是否涉及該公司上個月的倒閉。美國紐約南區檢察官Damian Williams在一份聲明中說，是應美國政府要求逮捕他的。
美國證交會（SEC）發出聲明，讚揚其執法部門的合作夥伴在巴哈馬以聯邦刑事指控逮捕 Sam Bankman-Fried ，證交會已授權有關控告SBF違反證券法，周三（13日）將在紐約南區地方法院提交文件。
FTX創辦人「薯條哥」在巴哈馬被捕 料將引渡至美國
全球最大加密貨幣交易所之一的FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF，或稱薯條哥」）在美國提出刑事指控後，他在巴哈馬被捕。
巴哈馬總檢察長在一份聲明中指，在美國通知已對其提出刑事指控後，Sam Bankman-Fried遭到拘留。兩國當局一直在調查他是否涉及該公司上個月的倒閉。美國紐約南區檢察官Damian Williams在一份聲明中說，是應美國政府要求逮捕他的。
Sam Bankman-Fried 預計將被引渡到美國。
「薯條哥」堅稱無欺詐 承認風險管理做得不好
虛擬加密貨幣交易所FTX宣布破產後，被稱為「薯條哥」的創辦人Sam Bankman-Fried（SBF）更被外界質疑涉嫌欺詐。SBF周三（11月30日）出席峰會期間，堅持自己無欺詐。SBF同時承認，在履行對監管機構等方面的責任做得不好，並指過去一個月感覺非常糟糕。
SBF線上出席周三的《紐約時報》Dealbook峰會，和主持對話期間表示過去一個月感覺糟糕。SBF強調他從未試圖欺詐任何人，一直相信是一項茁壯成長的生意，對過去一個月發生的事情感到震驚。
SBF透露現時僅剩10萬美元（約78萬港元），信用卡亦剩下一張可用。
SBF承認，公司在風險管理方面完全失敗，在履行對監管機構、客戶及投資者的責任方面做得不好，回憶起來感覺十分尷尬。他亦透露，去年一直留在島國巴哈馬（Bahamas），代表律師亦非常不贊成他發表公開講話。
對沖基金Alameda Research被爆出大量資產和抵押品，皆是由同系加密貨幣交易所FTX所發行的代幣FTT。SBF亦被問及，為何在清楚Alameda向FTX借貸規模的情況下，仍在虛擬貨幣市場大舉收購。
他回應指相信到今年中，Alameda已償還所有債務。惟法庭文件顯示，Alameda尚欠加密貨幣放貸機構BlockFi逾6.7億美元（約52.3億港元）。SBF承認，當Alameda資產負債表被披露時感到十分緊張，但當時未料到會威脅到FTX的生存。
他指不清楚Alameda公司內部情況，很多事情都是上個月才得悉。