外電引述FTX創辦人Sam Bankman-Fried（包括 Sam Bankman-Fried，又稱SBF或薯條哥）的前拍檔、Alameda Research前行政總裁Caroline Ellison於12月19日聆訊的抄寫本透露，SBF和其他FTX前高層Alameda Research獲得數十億美元的秘密貸款，並同意SBF隱瞞FTX的投資者。

她向法官透露自己在案中所扮演的角色，並透露「我們準備了一些季度資產負債表，以掩蓋Alameda Research借款的規模以及向FTX高層和關聯方提供的數十億美元貸款。」Ellison與當地檢察官合作，以作為認罪協議的一部份。

另外，FTX客戶於美國時間周二向破產的加密貨幣交易所FTX及其前高層提出集體訴訟，要求宣布該公司所持有的數碼資產屬於客戶。

根據入稟狀，FTX向客戶承諾分隔賬戶，卻容許賬戶被盜用，因此應該首先償還予客戶。客戶在破產程序中不應該與有擔保或一般無擔保債權人一起分享正在萎縮的FTX和Alameda的資產。客戶還希望法院明確認定在Alameda持有的可追溯到客戶的財產不是Alameda財產。若法院最終聲明，這些屬於FTX的財產，則客戶會尋求法院裁定他們有高於債權人的優先權獲得償還。

有關集體訴訟希望代表美國內外超過100萬的FTX客戶，尋求法院宣布，可追踪的客戶資產並不是犀於FTX財產。

這是目前向FTX索賠的最新一宗訴訟。FTX目前牽涉在巴哈馬和安提瓜（Antigua），以及已倒閉的Blockfi的破產訴訟當中。其創辦人SBF亦面臨聯邦檢察官稱之為「史詩般的欺詐」的官司，其中包括涉嫌使用客戶資金支持他所擁有的Alameda Research加密貨幣交易平台。

SBF承認FTX的風險管理失敗，但表示他不認為自己有刑事責任。他尚未提出抗辯，並於上周以2.5億美元的天價保釋金等條件獲准保釋。

被引渡回美國受審的加密貨幣交易平台FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF，人稱薯條哥）在紐約曼哈頓聯邦法院出庭，獲准以天價保釋金2.5億美元保釋，明年1月3日再訊。法官表示，SBF現時「聲名狼藉」，不可能再參與金融活動，或者匿藏而不被認出。

除了被檢察官稱為「有史以來最大的審前保證金」外，SBF還被要求佩戴電子監控手鐲、接受定期的心理健康治療和評估，交出護照及限制居住在他父母位於加州的居所。在等候這寳被聯邦監管機構形容為「無恥」詐騙的案件開審期間，SBF亦被禁止開立任何超過1,000美元的新信貸金度。

據美國傳媒報道，巨額保釋金是以SBF家人的物業、他的父母及兩名擁有「巨額」資產的人士作擔保。

負責案件的美國助理檢控官Nicolas Roos在庭上形容SBF的罪行是「史詩式欺詐」（a fraud of epic proportions），不過他自願回到美國、沒有逃走紀錄，並且已大幅減少其金融資產。SBF曾表示自己只剩下10萬美元的信用卡額度，遠遠低於其高峰期價值320億美元的加密王國。

30歲的SBF被控8項控罪，包括匯款欺詐、洗黑錢和串謀詐騙。起訴書指SBF多年來欺詐投資者，將他們的資金轉移到自己的私人對沖基金，並挪用款項進行風險投資、大量購入物業和作出大筆政治捐獻。他否認指控。有報道說，所有控罪合計，SBF最高可面臨115年監禁。

全球加密貨幣交易所FTX崩盤後，其創辦人Sam Bankman-Fried（SBF，外號：薯條哥）被巴哈馬執法機構拘捕，目前關押在福克斯山監獄（Fox Hill Prison），據美國國務院2021年報告，該處監獄出現鼠患、缺乏廁所問題，形容環境惡劣，但地方當局其後表示，監獄環境已有所改善。

SBF或被引渡到美國面臨挪用資金和違反競選法控罪，SBF周二曾到巴哈馬法院出席聽證會希望獲得保釋但被拒，需要羈押至明年2月8日。

美國國務院曾批巴哈馬監獄環境嚴酷
巴哈馬懲教署署長 Doan Cleare周二（13日）表示，正在準備將SBF安置在病房以準備入獄程序，然而才決定把他安置在哪個區域。

美國國務院在 2021 年曾發表報告，稱拘留SBF的福克斯山監獄環境嚴酷，理由是過度擁擠、老鼠出沒以及囚犯須使用依賴水桶如廁。Cleare周二表示，由於監獄設施已進行翻新，條件大有改善，而且沒有任何鼠患鼠問題了。

SBF曾稱不認為自己須承擔任何刑事責任
美國檢察官週二指控SBF欺詐和違反競選財務法，稱他用竊取的客戶資金向民主黨人和共和黨人提供非法競選捐款。

SBF代表律師Mark S. Cohen 在一份聲明中表示，他的委託人正在考慮他所有的法律選擇。此前SBF向客戶道歉並承認 FTX 的監督失誤，但表示他個人認為他不承擔任何刑事責任。

全球最大加密貨幣交易所之一的FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF，或稱「薯條哥」）在巴哈馬被捕，並面臨美國刑事指控。根據紐約聯邦檢察官公開的8項獨立控罪，當中包括串謀和電滙欺詐罪行。

起訴書提到，獨立控罪指SBF涉嫌證券欺詐、電滙欺詐、商品欺詐、洗黑錢、欺詐美國，以及屬於刑事控罪的違反競選財政條例罪行。所有控罪合計，最高可面臨115年監禁。

當中，起訴書指，SBF故意並在知情的情況下「與其他人同意通過挪用這些客戶的存款並使用這些存款來支付 Alameda Research 的費用和債務來欺騙 FTX.com 的客戶」，又與他人合謀「通過向貸方提供有關 Alameda Research 財務狀況的虛假和誤導性信息」來欺騙 FTX 的貸方。

另外，SBF又與其他人合作，向政治候選人和委員會進行超過2.5萬美元年度上限的企業捐款，並以他人名義捐款以規避該限制。

至於SBF的律師Mark S. Cohen在一份聲明中提到，SBF正在與他的法律團隊一起研究這些指控，並考慮他所有的法律選項。

該案已由美國聯邦地區法官Ronnie Abrams受理。

此外，巴哈馬一名地方法官駁回SBF的保釋請求，稱應當繼續羈押SBF在巴哈馬直至2023年2月8日。此前，SBF代表律師表示，希望客戶SBF能以25萬美元現金的代價在巴哈馬獲得保釋。而SBF又指，如果獲准保釋，他願意接受居家監禁。

據COINTELEGRAPH引述消息指，FTX前行政總裁兼創始人Sam Bankman-Fried、聯合創始人Gary Wang及技術總監Nishad Singh正遭巴哈馬當局拘留監視。另外，消息指，Alameda Research行政總裁Caroline Ellison目前身在香港，並計劃前往杜拜。

除Caroline Ellison，據指，SBF及上述其餘兩人也原本計劃逃至杜拜，但不成功。這是建基於美國及阿聯酋沒有引渡條約，而兩國於今年2月24日簽署了一項司法互助條約（MLAT），以打擊犯罪分子。

若涉及FTX員工試圖到杜拜 或被機場扣留
消息提到，因應SBF、Gary Wang及Nishad Singh已被監視，意味他們難以離境。另有消息指，若涉及FTX的員工試圖走到杜拜，會在機場被拘留，並遣返至美國。

此前，網傳SBF已乘坐私人飛機前往阿根廷﹐路透社隨後表示，獲SBF回覆否認，表示仍身在巴哈馬。