廉署起訴助理税務主任涉貪助納稅人減稅 共收取賄款1.9萬

廉署今日(10月14日)落案起訴一名稅務局助理税務主任,控告他涉嫌向四名納稅人索取及收受賄款共逾1.9萬元,以協助他們減少稅款及「起底」追債。該名助理税務主任又與一名食環署管工串謀干犯公職人員行為失當罪,涉嫌透過稅務局電腦系統未經授權檢索食環署投訴人資料。

46歲的李應華任職稅務局助理税務主任,被控共六項貪污罪名,即五項公職人員接受利益及一項公職人員索取利益,違反《防止賄賂條例》第4(2)(a)條。他另被控一項串謀干犯公職人員行為失當罪名,違反普通法及《刑事罪行條例》第159A條;一項公職人員行為失當交替罪;以及一項普通襲擊罪名,違反《侵害人身罪條例》第40條。

案發時他曾任職追討欠稅組及評稅組,職責包括處理追討欠稅的文件、協助薪俸稅評稅和處理查詢。因工作關係,他獲授權使用稅務局的電腦系統,該系統載有納稅人和公司的資料、其稅務文件,以及與稅務局通訊的地址。

該六項貪污控罪指李應華涉嫌於2022年6月至2023年9月期間,在處理4名納稅人的查詢時,從其中3人接受賄款共1.9萬元,以及向餘下一名納稅人索取賄款,但沒有指明金額。他涉嫌協助及指導該4名納稅人填寫報稅表或相關表格以減少稅款,並向其中一人提供欠債人的個人資料,以便該名納稅人追討欠債。

指導女納稅人填表但蓄意觸摸其右手並索取賄款
而普通襲擊控罪發生於2023年9月19日。李應華涉嫌在啟德税務中心評稅組指導上述其中一名女納稅人填寫表格時,蓄意觸摸其右手並向她索取賄款1,000元。

至於同案被告何樂林,36歲,食環署管工,被控一項串謀干犯公職人員行為失當罪。他們二人又涉嫌於2023年5月至6月期間一同串謀,使李應華在擔任公職期間,無合理辯解或理由,故意行為失當,即涉嫌未經授權查詢稅務局的資料,並在與其職務無關的情況下將該等資料洩露予何樂林。交替控罪指李應華涉嫌作出上述失當行為。

向防治蟲鼠組管工透露投訴人資料
案發時何樂林任職食環署西貢區防治蟲鼠組管工,並遭投訴沒有妥善處理區內蚊患問題。廉署調查發現,李應華涉嫌應何樂林要求,透過稅務局的電腦系統,檢索該投訴人及其家人的個人資料。

兩名被告獲廉署准予保釋,案件星期四(16日)在東區裁判法院提訊,控方稍後會申請將案件轉介區域法院答辯。廉署早前接獲稅務局轉介的貪污投訴而展開調查。稅務局及食環署在廉署調查案件期間提供全面協助。

稅務局就強調該局十分重視員工的廉潔和操守,絕不姑息任何違法違規行為。稅務局主動轉介有關案件予廉政公署調查,並一直全力配合廉政公署的調查工作及提供全面協助。涉案的助理稅務主任自2023年9月已被停職。由於案件已進入司法程序,稅務局不會評論案件內容。

食環署發言人表示,因應廉政公署今日起訴一名管工涉嫌串謀公職人員行為失當罪,食環署已按既定程序安排暫停有關人員的職務。

廉署起訴滙豐前員工及中介涉貪助客開戶 賄款逾1.3萬人幣

  • 滙豐前員工涉收賄協助中介客戶開戶
  • 賄款逾1.3萬元人民幣,折合約1.5萬港元
  • 該名人士也以相類手法行賄滙豐同事,但遭到拒絕

廉政公署公布,周四(2日)落案起訴一名滙豐銀行 (00005) 前員工及一名中介,涉嫌串謀收受賄款逾1.3萬元人民幣,折合約1.5萬港元,以協助該中介的客戶開立銀行戶口,該職員又涉嫌以相類貪污手法行賄一名同事,但遭對方拒絕。

兩名被告分別為30歲的滙豐銀行前高級銀行業務主任陳晉熙,以及29歲的深圳玲科董事兼股東張玲。

兩人同被控一項串謀使代理人接受利益,違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。陳晉熙另被加控一項向代理人提供利益罪名,違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)。

案發時,陳晉熙於滙豐銀行九龍灣分行任職,張玲在深圳成立「深圳玲科」,為內地客戶提供收費代辦香港銀行戶口的服務。

滙豐前員工共收受逾1.3萬人幣賄款 以相類手法行賄同事遭拒
廉署指,兩人涉嫌於2024年3月至2025年1月期間,串謀他人使陳晉熙從張玲處接受賄款,協助張玲轉介的客戶在滙豐銀行開立戶口。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查,發現張玲每月轉介約10名客戶予陳晉熙,期間陳晉熙共收受逾1.3萬元人民幣(約1.5萬港元)賄款。

另一項控罪指陳晉熙涉嫌於2024年6月,向其一名同事提供賄款,以協助陳晉熙轉介的客戶在滙豐銀行開立戶口,但遭對方拒絕。

廉署提及,滙豐銀行在調查案件期間提供全面協助。

盈滙企業:廉署上周搜觀塘辦公室查賄賂 大股東楊永燊被捕、即日起辭任主席

建築股盈滙企業 (02195) 發公告指,廉政公署上周三(4日)搜查其觀塘辦公室,取得部分文件及記錄,以調查有關建築工程涉嫌賄賂案件,大股東楊永燊同日被廉政公署拘捕,但已於上周四(5日)獲准保釋,公司周五(13日)復牌。

盈滙企業指,目前廉署無就有關調查的任何罪行對公司 、任何董事或楊永燊在內管理層成員,作出指控,公司正尋求法律意見。盈滙企業提到,楊永燊已辭任執行董事兼董事會主席,自周四(1月12日)起生效。公告引述楊永燊指,鑑於調查仍在進行中,辭任將符合公司最佳利益,並可讓他投放更多時間處理個人事務。

盈滙企業特別提到,考慮到1)迄今集團的在建項目於揭露調查後並無工程暫停;2)儘管楊永燊辭任董事會,集團仍由一支管理人員團隊經營,且該團隊將繼續如常持續經營及管理集團業務;及3)根據最新公開可得資料,董事會並不知悉有任何情況顯示現有主要客戶的業務營運於揭露調查後出現任何重大不利影響,故董事會認為,調查對集團的財務狀況、業務或營運並無任何重大不利影響。

不過,盈滙企業稱,由於調查仍在進行中,董事會現階段無法對調查發表任何意見或猜測,公司將繼續監察事件,並適時刊發進一步公佈任何重大發展及其對本集團的影響。

證監廉署動員190人搜查50處所拘8人 涉「唱高散貨」集團、有人試圖循私人飛機逃跑不遂

證監會公布,與廉署過去兩日(11月9日至10日)聯合行動,期間拘捕8名人士,包括「唱高散貨」集團懷疑主腦。證監會稱,行動超過120名證監會人員和70名廉署人員參與是次聯合行動,搜查共50個處所,當中逾20個處所由證監會和廉署聯合搜查,包括香港上市公司及證監會持牌經紀行的辦事處。

證監會指,該集團涉嫌透過由多間香港上市公司組成的複雜交叉持股網絡進行「唱高散貨」計劃,涉及非法收益1.91億元。

消息指涉細價股「粉塵」大跌事件 
消息指,事件或涉及早年多家細價股「粉塵爆破」大跌相關幕後人士,包括人稱「粉哥」葉志輝,以及皓文控股 (08019) 主席徐愛妮。徐愛妮於2016年出任公司主席,當時年僅30歲。

另外,GEM上市的萬成金屬包裝 (08291) 今早公布,有監管機構11月9日進入公司香港總部及主要營業地點,但未能發現公司於香港辦事處的管理層。

證監查處消息在金融界廣泛流傳,有指案中一人在執法機構登門搜證期間逃出,並試圖循私人飛機離港,惟最終依然被阻截。

證監、廉署沒點名拘捕人士 「調查進行中,不便評論」
證監會在聲明未有公布被捕人士和公司名稱,僅指被捕人士涉「唱高散貨」集團骨幹成員,包括某上市公司的主席以及兩間經紀行的三名負責人員。證監會表示,由於調查仍在進行當中,現階段不會作出進一步評論。

證監會表示,根據《證券及期貨條例》就與6家香港上市公司的股份可能涉及「唱高散貨」計劃及其他市場失當行為有關的罪行,進行是次搜查。廉署就涉嫌觸犯《防止賄賂條例》所訂的貪污罪行,採取搜查及拘捕行動。

證監會:調查途中發現集團行賄經紀行 夥廉署調查
證監會表示,進行深入調查時初步發現該集團的可疑交易活動後,基於當中除涉及《證券及期貨條例》下特定的市場失當行為外,亦涉嫌觸犯貪污罪行,遂將個案轉介至廉署跟進,繼而展開是次聯合行動。集團涉嫌行賄經紀行負責人員及職員,協助配售股份以進行「唱高散貨」計劃。

證監法規執行部執行董事魏弘福(Christopher Wilson)表示,打擊社交媒體「唱高散貨」仍然是證監會其中一項首要執法工作。最新執法行動向公眾傳達,證監會對於上市公司股東、高層至持牌機構參與市場操縱計劃,絕不姑息。

副廉政專員兼執行處首長丘樹春表示,涉及貪污的市場失當行為本質上較為複雜,打擊相關罪行有賴廉署與證監會通力合作及雙方專業執法,廉署會繼續與證監會保持緊密聯繫。