- 柬埔寨詐騙集團主腦陳志被起訴
- 陳志涉嫌詐騙、洗錢及人口販運
- 美國凍結犯罪集團價值150億美元比特幣
柬埔寨網路詐騙問題嚴重,英美周二(14日)公布聯合行動,起訴柬埔寨太子集團創辦人兼主席陳志(Chen Zhi)操控柬埔寨詐騙中心,並涉嫌電信詐騙、洗錢及人口販運,沒收價值 150 億美元(約1170億港元)比特幣(Bitcoin,BTC),並凍結陳志價值數以億計的倫敦房地產。
美國財政部同時將陳志詐騙集團相關個人及實體列入制裁名單,涉及1位名為「周芸,ZHOU Yun」香港人及20間香港公司,包括
BRIGHT TEAM GLOBAL LIMITED
CHEER CAPITAL LIMITED
GEORESOURCES LIMITED
GEOTECH ENGINEERING LIMITED
GEOTECH HOLDINGS LIMITED
GOLDEN ASCEND HK LIMITED
KHOON GROUP LIMITED
MIGHTY DIVINE HK LIMITED
MIGHTY DIVINE INSURANCE BROKERS LIMITED
MIGHTY DIVINE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
MIGHTY DIVINE LIMITED
MIGHTY DIVINE PERSONNEL CONSULTANTS LIMITED
MIGHTY DIVINE SECURITIES LIMITED
MIGHTY DIVINE TRUST HONG KONG LIMITED
NOVA LUXE GLOBAL LIMITED
NOVA MANAGEMENT SERVICES LIMITED
PRINCE GROUP HOLDINGS LIMITED
RICHWAY CONSTRUCTION ENGINEERING LIMITED
SUN AND SUN LIMITED
YAU WING CONSTRUCTION AND ENGINEERING LIMITED
陳志亦是細價港股致浩達控股 (01707) 及坤集團控股 (00924) 大股東,持股量同樣約55%。致浩達周三(15日)半日乾跌4.26%,報0.09元,市值1.51億元。坤集團跌1.6%,報0.3元,市值3億元。
英國則凍結陳志旗下一座位於倫敦北部、價值1200萬英鎊(約1.25億港元)的豪宅、一棟位於倫敦金融城、價值1億英鎊(約10.4億港元)的辦公大樓,以及位於倫敦南部的17套公寓。
38歲陳志仍在逃
陳志目前在逃,根據美國布魯克林聯邦法院周二所公佈起訴書,美國司法部指控,福建出生、38歲的陳志指使太子集團在柬埔寨各地運營涉及強迫勞動詐騙中心。
受害人被強行關押在詐騙中心,參與加密貨幣投資詐騙計劃,即所謂的「殺豬」騙局,從美國及全球受害者手中竊取了數十億美元。陳志如果罪名成立,將面臨最高40年監禁。
美國司法部:摧毀一個建立在強迫勞動和欺騙基礎的犯罪帝國
美國司法部長Pamela Bondi表示,今次行動是迄今為止針對全球人口販運和網路金融詐騙禍害的最大打擊之一,摧毀一個建立在強迫勞動和欺騙基礎上的犯罪帝國,「我們發出了一個明確的信號:美國將使用一切可用手段保護受害者,追回被盜資產,並將那些剝削弱勢群體牟利的人繩之以法」。
司法部國家安全司助理部長John A. Eisenberg稱,被販運的工人遭關押在類似監獄的營地中,被迫執行網絡詐騙,全球數千人受害,其中許多人在美國。
實施加密貨幣投資欺詐
起訴書和沒收申訴書中指控,自2015年左右以來,陳志一直擔任太子集團主席,該集團在30多個國家經營數十家商業實體。太子集團表面上專注於房地產開發、金融服務和消費者服務。
然而,陳志及其高層暗中將太子集團發展成為亞洲最大的跨國犯罪組織之一。在陳志的指示下,太子集團透過在柬埔寨各地經營詐騙機構,實施加密貨幣投資欺詐,牟取巨額利潤。
販賣數百名工人實施詐騙
為了實施這些騙局,詐騙機構會透過簡訊或社群媒體應用程式聯繫不知情的受害者,並誘騙他們將加密貨幣轉入指定帳戶,並承諾這些資金將被投資並產生收益。實際上卻是從受害者手中竊取資金並洗白到犯罪者手中。詐騙者通常會與受害者建立長期關係,贏得他們的信任,然後再竊取他們的資金。
太子集團也透過販賣數百名工人,強迫他們在柬埔寨工作並實施詐騙,並經常作出暴力威脅,這些園區設有巨大的宿舍,周圍環繞著高牆和鐵絲網。
直接管理詐騙工地 要求毆打惹是生非人士
陳志被指直接參與管理這些詐騙工地,並保存相關記錄,包括追蹤利潤的帳簿以及哪些詐騙計畫是在哪些房間進行的。被告設立「電話農場」自動呼叫中心,使用數千部電話和數百萬個手機號碼來協助各種詐騙計畫。
陳志有份對強迫勞動營內人員使用暴力,並持有太子集團暴力手段的影像,包括毆打和其他酷刑手段的照片。被告直接與下屬溝通,要求毆打「惹是生非」的人。
犯罪所得買畢卡索畫作
文件又稱,陳志及其由太子集團高管組成的緊密網絡利用其在多個國家的政治影響力來保護其犯罪企業,並向公職人員行賄以避免執法部門的干預。隨後,他們透過專業的洗錢活動以及太子集團本身表面上合法的商業企業網路(包括其線上賭博和加密貨幣挖礦業務)清洗詐欺所得。
陳志及其同謀隨後將部分犯罪所得用於豪華旅行和娛樂,購買手錶、遊艇、私人飛機、度假屋、高端收藏品和稀有藝術品等奢侈物品,其中包括透過紐約市一家拍賣行購買的畢卡索畫作。